單項(xiàng)選擇題華夏銀行接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)（）。

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理


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1.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，了解（）。

A.開戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行職責(zé)的是（）。

A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施

3.單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，不斷加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，防范（）進(jìn)行洗錢犯罪活動。

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便

4.單項(xiàng)選擇題對中國人民銀行及相關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實(shí)的，各分行及所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法（）。

A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

5.單項(xiàng)選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意