單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作,可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作,可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作


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1.單項選擇題華夏銀行新設內部機構在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送()。

A.內部機構信息
B.新建機構負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

2.單項選擇題以下不屬于反洗錢內部機構信息內容的是()。

A.內部機構號
B.內部機構聯(lián)系人及電話
C.內部機構名稱
D.內部機構地址

3.單項選擇題以下交易應計入客戶當日累計大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費120元

5.單項選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》中“長期”指()。

A.3個月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

最新試題

924通知維護若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:單項選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

通知維護用于維護已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。

題型:單項選擇題

8574關聯(lián)介質或添加/修改介質密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內斷存單。

題型:單項選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產品類別。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準,對活期類產品,該字段為空;其他定期存款回顯()

題型:單項選擇題

51097重空類型查詢,查詢結果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結與9093借方部分凍結交易均支持()。

題型:單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:單項選擇題

9071存款證明打印,有多個賬戶輸入結束日期必須()。

題型:單項選擇題