單項選擇題支行營業(yè)網點于每季度結束后（）個工作日內，將華夏銀行客戶電子清單（高風險）報分行會計部。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題司法機關按照華夏銀行反洗錢風險等級劃分標準應劃分為（）。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
2.單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標準應劃分為（）。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
3.單項選擇題符合反洗錢可疑交易特征，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的客戶按照劃分標準應劃分為（）。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
4.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風險等級管理應遵循的原則是哪一項（）。
A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則
5.單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括（）
A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經人民銀行調查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶
最新試題
440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。
題型：單項選擇題
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。
題型：單項選擇題
475利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題
8574關聯(lián)介質或添加/修改介質密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內斷存單。
題型：單項選擇題
9093借方部分凍結，支持司法凍結、（）、銀行發(fā)起的其他凍結和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結。
題型：單項選擇題
通知存款查詢，該筆通知的當前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
題型：單項選擇題
通過在400畫面中選擇不同的明細類別，包括（）、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細查詢結果。
題型：單項選擇題
個人賬戶的介質密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
題型：單項選擇題