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客戶(hù)身份識(shí)別措施包括核對(duì)、登記、留存三個(gè)流程。
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客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)資料保存期限為自銷(xiāo)戶(hù)起至少保存5年
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CPS前臺(tái)操作員通過(guò)SGB系統(tǒng)登錄,操作員信息(包括操作員號(hào)、操作員姓名、操作員密碼、操作員級(jí)別、休假等)由SGB系統(tǒng)統(tǒng)一管理和維護(hù)
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