多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢(qián)制度建設(shè)和組織機(jī)構(gòu)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.反洗錢(qián)專(zhuān)職機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)立情況
B.各條線(xiàn)反洗錢(qián)兼崗配備情況
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)及工作組成立及調(diào)整情況
D.反洗錢(qián)履職資源保障情況

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)審計(jì)內(nèi)容有反洗錢(qián)基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計(jì)？（）

A.反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況審計(jì)
B.客戶(hù)身份識(shí)別履行情況審計(jì)
C.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定履行情況審計(jì)
D.客戶(hù)身份資料及交易記錄保存情況審計(jì)
E.大額和可疑交易報(bào)告履行情況審計(jì)。
F.涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)情況審計(jì)

多項(xiàng)選擇題

公司反洗錢(qián)審計(jì)工作的目標(biāo)有（）。

A.及時(shí)揭示各級(jí)公司反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)反洗錢(qián)工作合法合規(guī)
B.切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，滿(mǎn)足外部監(jiān)管對(duì)反洗錢(qián)審計(jì)監(jiān)督的要求
C.強(qiáng)化對(duì)問(wèn)題整改的監(jiān)督，促進(jìn)提升反洗錢(qián)工作質(zhì)量
D.促進(jìn)反洗錢(qián)監(jiān)督工作常規(guī)化，提升各級(jí)公司反洗錢(qián)監(jiān)督能力

對(duì)反洗錢(qián)制度建設(shè)和組織機(jī)構(gòu)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

你可能感興趣的試題

反洗錢(qián)審計(jì)內(nèi)容有反洗錢(qián)基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計(jì)？（）

公司反洗錢(qián)審計(jì)工作的目標(biāo)有（）。

對(duì)反洗錢(qián)制度建設(shè)和組織機(jī)構(gòu)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

反洗錢(qián)審計(jì)內(nèi)容有反洗錢(qián)基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計(jì)？（）

公司反洗錢(qián)審計(jì)工作的目標(biāo)有（）。