多項選擇題當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應采?。ǎ┐胧?。

A.電話詢問了解情況
B.現場調查了解
C.降低日交易筆數或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題根據風險管理，各行社應對（）指標進行監(jiān)控。

A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數
C.商戶的每日手工簽單和人工授權交易筆數
D.商戶每日退貨交易筆數與金額
E.商戶每日的交易筆數、大額交易的筆數和金額
F.商戶一個月內被調單或退單的總筆數

2.多項選擇題各行社根據網點上報的《商戶信息調查表》、《湖南省農村信用社特約商戶入網審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應重點審查的是（）。

A.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的公民身份核查
B.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法定代表人（負責人）身份證件等證照的有效性
D.商戶是否在所轄網點開立收款結算賬戶，賬戶戶名、賬戶與登記信息是否相符
E.《商戶信息調查表》中相關信息的完整性和真實性
F.必須向目標商戶所在地的工商管理部門進行商戶狀況調查

3.多項選擇題客戶可通過辦理（）方式進行他行信用卡還款。

A.支付通信用卡還款
B.農信通跨行轉賬
C.手機銀行跨行轉賬
D.支付通轉賬匯款

4.多項選擇題各行社在與第三方服務機構簽訂委托協議時，必須但不限于下列哪些條款？（）

A.明確規(guī)定收單第三方服務機構的業(yè)務代理范圍、應遵循的業(yè)務規(guī)范與流程及相應的風險責任
B.收單第三方服務機構不得將各行社的簽購單、簽購結算單、銀聯標識牌、終端機具等用于協議許可范圍以外的用途，也不可以給第三者使用
C.除非經過各行社書面允許，否則收單第三方服務機構不得將各行社委托的業(yè)務再轉讓或再委托
D.收單第三方服務機構應嚴格遵守“賬戶及交易數據安全管理規(guī)則”的相關規(guī)定，否則需承擔相關責任

5.多項選擇題各行社在與商戶簽訂受理協議時，必須但不限于下列哪些條款？（）

A.商戶不得將簽購單、簽購結算單、銀聯標識牌、POS機具用于受理協議許可范圍以外的用途，也不得給受理協議許可范圍以外的第三方使用
B.取得收單行社許可的，商戶可以將受理銀聯卡的業(yè)務委托或轉讓給第三方
C.商戶不得受理其他商戶或虛假的交易，但是屬于同一商戶布放在不同地點的多臺機具可以使用
D.商戶應對交易簽購單及與交易相關的原始憑證等保存至少2年
E.在正常業(yè)務范圍內，商戶同意其收單行社及中國銀聯使用其風險信息