A.根據(jù)個人外管政策對匯款資格進行審核
B.審核身份證件的有效性
C.審核客戶填寫的境外匯款申請書是否符合填寫要求
D.以上都對
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A.客戶持現(xiàn)金不可辦理交通銀行對私快匯通業(yè)務
B.客戶持交通銀行定期存單可辦理對私快匯通業(yè)務
C.辦理交通銀行對私快匯通匯出業(yè)務的客戶必須有交通銀行太平洋借記卡
D.以上都不對
A.500美元
B.1000美元
C.5000美元
D.10000美元
A.兩個或兩個以上顯然相關的人分別向同一人匯款，或匯款資金來源于同一人賬戶的
B.兩個或兩個以上顯然相關的人分別辦理來自同一匯款人或同一匯款地區(qū)匯入款項的
C.辦理速匯金業(yè)務的不同客戶，留存相同住所或聯(lián)系電話的
D.以上都是
A.5千美元
B.1萬美元
C.2萬美元
D.5萬美元
A.發(fā)送交易概要查詢
B.發(fā)送交易明細查詢
C.接收交易概要查詢
D.接收交易明細查詢
最新試題
驗印通過后，系統(tǒng)進行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過轉前臺網點進行人工反洗錢。
同城同業(yè)轉賬業(yè)務的同業(yè)憑證由集中收票機構統(tǒng)一填寫或打印，統(tǒng)一提交同業(yè)柜面
外幣系統(tǒng)內轉賬業(yè)務實行經辦、復核制度（）
同城轉賬時，客戶只能選擇同一分行指定網點辦理入賬手續(xù)
同城轉賬，客戶可以選擇同一分行任意網點辦理入賬手續(xù)
選擇入待核查，若收款人賬號為結算賬戶系統(tǒng)根據(jù)結算賬戶搜索對應的待核查賬戶進行轉賬
對私、單位卡類、內部賬戶及待核查賬戶出賬系統(tǒng)聯(lián)動“支付結算/轉賬/系統(tǒng)內/折、卡”交易，前臺柜員依據(jù)錄入通過的匯款申請書轉賬信息，經核密后扣收匯款本金和匯款手續(xù)費
在外幣轉賬網上申請操作流程中，柜員將顯示信息與客戶提交的紙質“匯款申請書”信息核對；若重要信息不符，可由經辦修改，換人復核操作完成提交。
轉賬業(yè)務處理完成后，系統(tǒng)產生境外（境內）匯款申請書申報信息（基礎信息、申報信息、管理信息），服務中心人員對系統(tǒng)生成的信息進行確認。
集中收票部門在同城同業(yè)提出待辦隊列領取任務后，打印或人工填寫同業(yè)憑證。派員將同業(yè)憑證提交同業(yè)柜面