A.操作中未正確核對(duì)客戶印簽，可能造成扣賬錯(cuò)誤
B.匯票保管不善，會(huì)造成資金風(fēng)險(xiǎn)
C.申請(qǐng)書填寫要素，賬號(hào)、金額等修改后如不經(jīng)客戶確認(rèn)，易引發(fā)日后糾紛
D.未認(rèn)真審核客戶身份資料與業(yè)務(wù)背景，造成洗錢風(fēng)險(xiǎn)
E.操作不規(guī)范，引發(fā)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)
F.道德風(fēng)險(xiǎn)
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A.在核心賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行.對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)登記.
B.接到付款行同意退匯的有效電文
C.確認(rèn)收妥退匯頭寸
D.通過(guò)工作聯(lián)系單授權(quán)分行國(guó)際部統(tǒng)一對(duì)外發(fā)出撤銷或退回匯款指示
E.匯款人向經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)出具加蓋有預(yù)留印鑒或申請(qǐng)人簽字的《交通銀行××分行查詢/更正/退匯申請(qǐng)書》
F.收到分行下劃的退匯款
A.匯款申請(qǐng)書上的印鑒與預(yù)留印鑒是否相同
B.匯款金額大小寫是否一致，同所附單證金額是否相符
C.匯入行的名稱、地址及所在國(guó)家是否清楚、完整、準(zhǔn)確
D.私人客戶若為他人代辦時(shí)，可由代辦人簽名并留存代辦人身份證明復(fù)印件
E.匯款人、收款人、收款銀行等匯款資料用中文填寫
F.各類要素填寫完整詳盡，對(duì)只有名稱無(wú)賬號(hào)的要求寫明收款人地址或電話號(hào)碼
A.代理外卡收單
B.買入外幣票據(jù)
C.非貿(mào)匯款
D.外幣票據(jù)托收
E.代售旅行支票
F.國(guó)際保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算
A.通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款
F.境外個(gè)人結(jié)匯
A.開立個(gè)人結(jié)算賬戶的開戶申請(qǐng)書
B.本人有效身份證明正本及復(fù)印件
C.加蓋備案登記印章的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表正本及復(fù)印件
D.依法取得的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他執(zhí)業(yè)證明（副本）及復(fù)印件
E.組織機(jī)構(gòu)代碼證書及復(fù)印件
F.IC卡外匯登記證
最新試題
驗(yàn)印通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過(guò)轉(zhuǎn)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行人工反洗錢。
退匯申請(qǐng)書一式三聯(lián)，且須加蓋銀行預(yù)留印鑒，銀行受理后須在回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)受理章。
外幣系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)辦、復(fù)核制度（）
同城同業(yè)提出若退匯申請(qǐng)，任務(wù)入集中收票部門退匯應(yīng)答待處理業(yè)務(wù)隊(duì)列
收到同業(yè)退回的憑證后，在同業(yè)沒有借記我*行賬戶的情況下，集中收票部門在“同城同業(yè)提出銷賬”交易選擇“退回”，將原提出款項(xiàng)掛賬至付款網(wǎng)點(diǎn)。
服務(wù)中心采用雙人切片錄入模式，對(duì)于校驗(yàn)結(jié)果不一致的情況，將影像與雙人錄入的記錄同時(shí)展現(xiàn)至復(fù)核人員，復(fù)核人員根據(jù)影像選擇錄入正確的一條；若雙人均錄入錯(cuò)誤，可退回重錄，也可進(jìn)行修改后提交。修改的記錄需進(jìn)行再?gòu)?fù)核。
涉及個(gè)人結(jié)售匯的，需檢查結(jié)售匯額度，并登記結(jié)售匯金額
網(wǎng)銀外幣同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)為渠道受理對(duì)私客戶的申請(qǐng)
個(gè)人客戶在申請(qǐng)辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶認(rèn)真閱讀《個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書》的全部?jī)?nèi)容，知曉客戶相關(guān)權(quán)利及義務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整填報(bào)有關(guān)購(gòu)匯信息后，方能受理。
同城轉(zhuǎn)賬時(shí)，客戶只能選擇同一分行指定網(wǎng)點(diǎn)辦理入賬手續(xù)