多項選擇題反洗錢法規(guī)定，出現(xiàn)下列哪些情況的，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶：（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于現(xiàn)金長短款的會計核算，正確的是（）

A.發(fā)現(xiàn)長款時，應(yīng)盡快查明退還原主當天不能查明的，應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)付款列賬待查，不準溢庫
B.對于長款，確實無法退還時，經(jīng)過批準，列作“530107營業(yè)外收入——出納長款收入”，不得以長補短
C.對于短款，應(yīng)及時查明當天不能查明原因的，應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)收款列賬待查，不準空庫
D.對于短款，經(jīng)批準后，沖減“161130其他應(yīng)收款——待查錯賬”科目，列作“560114營業(yè)外支出—出納短款支出”

2.多項選擇題開戶單位現(xiàn)金支取范圍包括（）

A.職工工資、津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
D.向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款

3.多項選擇題單位結(jié)算賬戶經(jīng)人行批準可支取現(xiàn)金的有（）

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時存款賬戶
D.專用存款賬戶

4.多項選擇題以下有關(guān)銀行結(jié)算賬戶名稱的敘述正確的是（）

A.單位開立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其提供的申請開戶的證明文件的名稱全稱相一致
B.有字號的個體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照的字號相一致
C.無字號的個體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶的名稱，由“個體戶”字樣和營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營者姓名組成
D.自然人開立銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與其提供的有效身份證件中的名稱全稱相一致

5.多項選擇題客戶預(yù)留印鑒是客戶憑以辦理款項支付結(jié)算的權(quán)利證明，也是開戶銀行辦理支付結(jié)算的審核依據(jù)，以下可作為預(yù)留印鑒的是（）

A.單位財務(wù)專用章加法定代表人私章
B.單位公章加法定代表人私章
C.單位業(yè)務(wù)專用章加法人私章
D.單位發(fā)票專用章加法人私章