多項選擇題可疑交易分析甄別工作應下列哪些遵循以下原則（）

A.以客戶身份識別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則


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1.多項選擇題根據(jù)《興業(yè)銀行現(xiàn)金出納管理辦法》有關(guān)規(guī)定，下列敘述正確的是（）

A.實行輪班制營業(yè)網(wǎng)點的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時，應清點箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時，應辦理交接手續(xù)

2.多項選擇題出納差錯的處理原則是（）

A.長款當天不能查明原因的，應在相關(guān)科目列賬待查，不準溢庫
B.短款當天不能查明原因的，應在相關(guān)科目列賬待查，不準空庫
C.對查明原因的長款確實無法退還的，可以留用以后補短款
D.如錯款性質(zhì)當時不能明確，不能草率處理

3.多項選擇題下列關(guān)于現(xiàn)金三碰庫的敘述，錯誤的是（）

A.現(xiàn)金三碰庫是指對全部現(xiàn)金早上卡大數(shù)，中午、日終時清點細數(shù)
B.現(xiàn)金三碰庫指對人民幣現(xiàn)金的早上、中午和日終碰庫
C.對封包的外幣現(xiàn)金可不用碰庫
D.早上碰庫錢款較少時，可不用碰庫，看看就行

4.多項選擇題除法定有效證件外，銀行可根據(jù)需要，要求存款人出具下列哪些證件，以進一步確認存款人身份（）

A.戶口簿、護照
B.工作證、機動車駕駛證
C.社會保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件

5.多項選擇題下列屬于開戶單位現(xiàn)金支取范圍的是（）

A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金
C.結(jié)算起點以上的零星支出
D.各種勞保