單項(xiàng)選擇題

以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。

A.被中國(guó)人民銀行及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)通報(bào)重大案件
B.經(jīng)中國(guó)人民銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估認(rèn)定為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢(qián)失職有聯(lián)系
D.在中國(guó)人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報(bào)問(wèn)題

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

A.要調(diào)高客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新、保存
C.必須停止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
D.應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)開(kāi)立的賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任
B.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合
C.內(nèi)部控制過(guò)程是不斷發(fā)展的
D.內(nèi)部控制可以為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障

以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。

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金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

以下情形不屬于中國(guó)人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍的是（）。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。