單項選擇題

以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

A.被中國人民銀行及相關(guān)監(jiān)管部門通報重大案件
B.經(jīng)中國人民銀行風(fēng)險評估認(rèn)定為洗錢風(fēng)險控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢失職有聯(lián)系
D.在中國人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報問題

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

A.要調(diào)高客戶風(fēng)險等級
B.應(yīng)當(dāng)及時更新、保存
C.必須停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.應(yīng)當(dāng)將客戶開立的賬戶銷戶

單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任
B.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營管理相結(jié)合
C.內(nèi)部控制過程是不斷發(fā)展的
D.內(nèi)部控制可以為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障

以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

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金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

下列關(guān)于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯誤的是（）。

以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

下列關(guān)于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯誤的是（）。