單項選擇題

以下不屬于識別客戶交易異常的主要技巧的是（）。

A.客戶有關(guān)基礎(chǔ)信息疑點
B.客戶洗錢風(fēng)險等級不合理
C.客戶資金流動不合理
D.從經(jīng)濟(jì)理性分析不合理

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單項選擇題

金融機構(gòu)在收到有關(guān)部門印發(fā)的涉恐黑名單之后，應(yīng)當(dāng)（）將名單所列個人、實體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

A.在合理期限內(nèi)
B.在收到名單后5個工作日內(nèi)
C.立即
D.在收到名單后10個工作日內(nèi)

單項選擇題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤
C.銀盤
D.紙質(zhì)檔案

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