A.配合反洗錢調(diào)查工作應(yīng)堅(jiān)持“知密最小化”原則
B.反洗錢調(diào)查相關(guān)信息的應(yīng)控制在配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務(wù)人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢調(diào)查時(shí)嚴(yán)格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關(guān)情況
D.對(duì)可疑交易調(diào)查的質(zhì)量和效率要求優(yōu)先于保密要求,因此,為提高調(diào)查質(zhì)量和效率,可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息