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網(wǎng)上銀行反洗錢(qián)工作納入稽核監(jiān)督檢查工作范圍,各相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,分層次、有重點(diǎn)地開(kāi)展反洗錢(qián)檢查監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改反洗錢(qián)工作中的問(wèn)題。
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網(wǎng)上銀行反洗錢(qián)工作納入各級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)統(tǒng)一管理范疇,由電子銀行部統(tǒng)籌管理。
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網(wǎng)上銀行交易與柜面交易一起納入統(tǒng)一的反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng),由系統(tǒng)以客戶為單位進(jìn)行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后,形成大額交易和可疑交易報(bào)告。
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