A.商戶經(jīng)營場所是否張貼或標注受理業(yè)務標識 B.營業(yè)執(zhí)照是否正常有效 C.是否能夠按照正確流程受理銀行卡,是否妥善保管相關交易憑證 D.是否存在虛假申請、套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、泄露賬戶和交易信息、受理偽卡、惡意倒閉等欺詐嫌疑 E.核對電話支付終端的裝機地址、終端編號、終端數(shù)量情況,設備是否存在人為破壞或改動痕跡,是否能正常受理業(yè)務,是否存在移機挪用等問題
A.商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶經(jīng)營狀況明顯不符 B.交易卡片集中為非所在地區(qū) C.交易時間與經(jīng)營時間明顯不匹配 D.交易時間較集中 E.其它可疑情況
A.機具的基本使用方法和簡單的故障排除方法 B.銀行卡安全的基本知識、管理要求及相關銀行卡風險防范知識 C.銀行卡受理的業(yè)務流程、操作說明 D.刷卡交易明細對賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對賬要求 E.反洗錢相關知識