單項選擇題

開展客戶身份識別在了解客戶過程中應(yīng)遵循（）原則。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是

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單項選擇題

公安局、檢察院、法院等國家有權(quán)機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃的涉及洗錢上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的客戶可評定為（）。

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶

單項選擇題

被人民銀行反洗錢調(diào)查、協(xié)查過的客戶可評定為（）。

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.低風(fēng)險客戶
D.無風(fēng)險客戶