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單項(xiàng)選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、涉及國際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報(bào)道時，輿情監(jiān)測部門應(yīng)當(dāng)及時向（）報(bào)告，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，防止事態(tài)惡化。

A.董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）
B.高級管理層
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
D.董事長

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單項(xiàng)選擇題

對于經(jīng)營以下業(yè)務(wù)的境外非金融機(jī)構(gòu)，銀行應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)該境外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估該境外機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，報(bào)經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作，以下不正確的是（）。

A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機(jī)支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)

單項(xiàng)選擇題

各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，對與銀行存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的（）逐一確定風(fēng)險(xiǎn)等級，采取與其風(fēng)險(xiǎn)狀況相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
B.境外金融機(jī)構(gòu)
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

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