單項(xiàng)選擇題

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

A.識(shí)別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢規(guī)定銀行應(yīng)當(dāng)保存客戶的交易記錄，下列不屬于保存內(nèi)容的是（）。

A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.單據(jù)
D.經(jīng)辦時(shí)錄像

單項(xiàng)選擇題

境外單位客戶向境外注冊(cè)登記機(jī)關(guān)或通過經(jīng)華夏銀行認(rèn)可的注冊(cè)代理人核實(shí)或查驗(yàn)客戶注冊(cè)資料時(shí)不要求客戶提供的資料是（）。

A.最新章程
B.股東結(jié)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)范圍
D.高層人數(shù)