單項(xiàng)選擇題

“跨境匯兌”指（）或收款人一方在境外的匯款業(yè)務(wù)。

A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行

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單項(xiàng)選擇題

客戶行為異常是指客戶行為可能涉及洗錢、（）或其他違法犯罪活動(dòng)的行為。

A.賄賂
B.逃稅
C.犯罪
D.恐怖融資

單項(xiàng)選擇題

客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習(xí)慣、類似市場(chǎng)主體的慣常行為模式等情況不符。

A.經(jīng)濟(jì)狀況
B.經(jīng)營(yíng)狀況
C.經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)狀況
D.生產(chǎn)狀況