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金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行()義務(wù)的情況。
A.反洗錢
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份重新識(shí)別
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
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單項(xiàng)選擇題
柜員辦理代辦業(yè)務(wù)時(shí),除對(duì)被代理人進(jìn)行客戶身份識(shí)別措施外,還應(yīng)核對(duì)()的有效身份證件或者身份證明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實(shí)際控制人
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辦理代發(fā)工資必須留存客戶()復(fù)印件或影印件。
A.身份證件
B.二代身份證
C.護(hù)照
D.戶口簿
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