單項選擇題

金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構履行（）義務的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風險等級劃分

你可能感興趣的試題

單項選擇題

柜員辦理代辦業(yè)務時，除對被代理人進行客戶身份識別措施外，還應核對（）的有效身份證件或者身份證明文件。

A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人

單項選擇題

辦理代發(fā)工資必須留存客戶（）復印件或影印件。

A.身份證件
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿