單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應(yīng)（）。

A.提交大額報(bào)告
B.提交可疑報(bào)告
C.提交重點(diǎn)可疑報(bào)告
D.提交盡職調(diào)查報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的應(yīng)（）。

A.持續(xù)識(shí)別客戶(hù)
B.重新識(shí)別開(kāi)戶(hù)
C.審核客戶(hù)
D.開(kāi)展盡職調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的應(yīng)（）。

A.持續(xù)識(shí)別客戶(hù)
B.重新識(shí)別客戶(hù)
C.審核客戶(hù)
D.開(kāi)展盡職調(diào)查