單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.金融機構總部
D.金融機構內(nèi)設反洗錢部門

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構委托（）識別客戶身份的，第三方必須按反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求，采取客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融機構以外的第三方
C.擔保公司
D.融資公司

單項選擇題

金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責。

A.識別客戶身份
B.客戶身份資料保存
C.客戶交易信息保存
D.以上均是