單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋（）。

A.柜面業(yè)務(wù)
B.非柜面業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)

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單項(xiàng)選擇題

可疑交易監(jiān)測工作應(yīng)貫穿金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)，（）應(yīng)在業(yè)務(wù)管理辦法或操作規(guī)程中明確監(jiān)測內(nèi)容、細(xì)化監(jiān)測流程

A.會(huì)計(jì)條線
B.公司條線
C.個(gè)人條線
D.各業(yè)務(wù)部門

單項(xiàng)選擇題

可疑交易監(jiān)測單位：以（）為監(jiān)測單位，在客戶盡職調(diào)查工作中采取合理手段識(shí)別可疑交易線索，提高監(jiān)測分析工作的有效性。

A.賬戶
B.客戶
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)