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()營業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測崗人員應(yīng)對(duì)反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)抽取的可疑交易報(bào)告進(jìn)行分析、識(shí)別和初步認(rèn)定,有合理理由認(rèn)為其可疑的,對(duì)其可疑交易行為進(jìn)行詳細(xì)描述。
A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月
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單項(xiàng)選擇題
提前還款由營業(yè)機(jī)構(gòu)信貸部門監(jiān)測,并于客戶提前還款()工作日內(nèi)甄別、判斷完畢。
A.當(dāng)日
B.次日
C.三日
D.五日
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單項(xiàng)選擇題
如果客戶來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱,洗錢、毒品或腐敗等犯罪高發(fā)國家(地區(qū)),各單位應(yīng)()客戶盡職調(diào)查措施,審查交易目的、交易性質(zhì)和交易背景情況
A.采取標(biāo)準(zhǔn)的
B.采取強(qiáng)化的
C.采取簡化的
D.不采取
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