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華夏銀行總行對(duì)分行上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督篩查。對(duì)涉及審查異常交易、識(shí)別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報(bào)告信息等方面工作情況的記錄應(yīng)至少保存()。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
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華夏銀行分行應(yīng)建立可疑交易報(bào)告督導(dǎo)工作機(jī)制,()對(duì)轄內(nèi)所有上報(bào)總行的可疑交易報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行審核把關(guān)。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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對(duì)經(jīng)分析確定上報(bào)的可疑交易,()應(yīng)在可疑交易報(bào)告的“可疑行為描述”字段進(jìn)行詳細(xì)描述。
A.人民銀行
B.華夏銀行總行
C.華夏銀行分行
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
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