你可能感興趣的試題

銀行分行重點(diǎn)可疑交易認(rèn)定小組經(jīng)綜合分析各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)和分行業(yè)務(wù)條線上報(bào)的材料后，對(duì)認(rèn)定為重點(diǎn)可疑交易的，向（）報(bào)送并確保上報(bào)內(nèi)容一致。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行分行重點(diǎn)可疑交易認(rèn)定小組接到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告后（）工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。

A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.5個(gè)

發(fā)現(xiàn)客戶(hù)涉嫌恐怖融資或違法犯罪的，除按規(guī)定報(bào)告重點(diǎn)可疑交易外，還應(yīng)立即向當(dāng)?shù)兀ǎ┖涂傂蟹聪村X(qián)工作辦公室報(bào)告。

你可能感興趣的試題

華夏銀行分行重點(diǎn)可疑交易認(rèn)定小組接到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告后（）工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。

發(fā)現(xiàn)客戶(hù)涉嫌恐怖融資或違法犯罪的，除按規(guī)定報(bào)告重點(diǎn)可疑交易外，還應(yīng)立即向當(dāng)?shù)兀ǎ┖涂傂蟹聪村X(qián)工作辦公室報(bào)告。

華夏銀行分行重點(diǎn)可疑交易認(rèn)定小組接到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告后（）工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核。