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反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據(jù)的抽取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了參數(shù)化設(shè)置,()可結(jié)合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進(jìn)行參數(shù)調(diào)整。
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
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單項選擇題
經(jīng)人工判斷,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號屬于同一客戶的,可于()時調(diào)整為同一客戶,使用其中一個證件信息。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護(hù)
D.賬戶信息維護(hù)
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單項選擇題
因系統(tǒng)故障等原因不能按時向華夏銀行總行報送數(shù)據(jù)的分行,要立即報告總行,并于()個工作日內(nèi)以書面形式向總行提交情況說明。
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
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