首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
如有新設(shè)立(或變更)的營業(yè)機(jī)構(gòu),分行應(yīng)及時(shí)將其內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息報(bào)告總行,總行反洗錢管理人員更新后,()向人民銀行報(bào)備。
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
各類反洗錢報(bào)表和操作日志的保存期限為2年,超過2年的報(bào)表數(shù)據(jù)使用其他介質(zhì)在系統(tǒng)外保存,保存期限為()年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
單項(xiàng)選擇題
對于監(jiān)管、司法等權(quán)力機(jī)構(gòu)認(rèn)定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶,開戶行應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中將其設(shè)置為()賬戶,對于該類賬戶發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù),無論金額大小、頻率高低,均作為可疑交易處理。
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題