單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善可疑交易報告（）工作流程，對擬報送的可疑交易報告進(jìn)行分析和甄別。

A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對各項金融業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)性的洗錢風(fēng)險評估，并按照（）原則，強(qiáng)化風(fēng)險較高領(lǐng)域的反洗錢合規(guī)管理措施。

A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險為本
C.保密為本
D.報告為本

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)要通過流程控制，強(qiáng)化勤勉盡責(zé)義務(wù)。利用技術(shù)手段篩查出的交易數(shù)據(jù)后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)一步（），提高所報告的可疑交易信息的有效性。

A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對