單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報(bào)告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開(kāi)戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
D.客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存

微信掃碼免費(fèi)搜題