單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機(jī)構(gòu)”包括金融機(jī)構(gòu)的（）。

A.總部
B.省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級(jí)分支機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

若發(fā)現(xiàn)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送的大額和可疑交易報(bào)告存在錯(cuò)誤，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中國(guó)人民銀行在《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》發(fā)布后制定的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，采用（）方式進(jìn)行糾正。

A.書(shū)面報(bào)告
B.文件請(qǐng)示
C.糾錯(cuò)報(bào)文
D.現(xiàn)場(chǎng)修改

單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)采取措施提高甄別和報(bào)告可疑交易的能力，做好可疑交易報(bào)告的（）工作，增強(qiáng)可疑交易報(bào)告的有效性。

A.系統(tǒng)篩選
B.自動(dòng)識(shí)別
C.系統(tǒng)報(bào)送
D.人工分析和研判