單項選擇題

可疑交易監(jiān)測分析的對象（）會計數(shù)據(jù)，金融機構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。

A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)將（）工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)，通過合理有效的操作流程，引導(dǎo)單位金融從業(yè)人員隨時注意客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)。

A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測和（）兩項工作。

A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險等級劃分
C.大額交易報告
D.現(xiàn)場檢查