首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
單項(xiàng)選擇題
集中存放或儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu),應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求,采?。ǎ┑拇胧?,向各層級(jí)或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。
A.安全保密
B.及時(shí)有效
C.防范風(fēng)險(xiǎn)
D.行之有效
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助終端等工具開展的非面對(duì)面業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保相關(guān)交易信息和()能夠完整傳送,保障可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)如果有合理理由排除疑點(diǎn),或者沒(méi)有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng)。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為()報(bào)告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
點(diǎn)擊查看答案&解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題