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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行（）設(shè)立專門的反洗錢崗位，指定專門人員負(fù)責(zé)對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。

A.總行
B.分行
C.支行
D.各級(jí)行

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）交易，系指與恐怖組織、恐怖分子或恐怖活動(dòng)有關(guān)的交易行為。

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.恐怖融資交易
D.轉(zhuǎn)賬交易

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行通過(guò)建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國(guó)人民銀行監(jiān)管要求，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及有關(guān)部門報(bào)告大額和可疑交易情況。

A.案件防控
B.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)
C.信貸風(fēng)險(xiǎn)
D.反洗錢

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