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與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在()內明顯增多,或者()發(fā)生大量資金收付,屬于可疑交易情形。
A.短期;頻繁
B.長期;頻繁
C.短期;偶然
D.長期;偶然
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()閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且()內出現(xiàn)大量資金收付,屬于可疑交易情形。
A.長期;長期
B.長期;短期
C.短期;短期
D.短期;長期
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有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的,應當同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構和公安機關報告,并配合()的反洗錢調查工作。
A.中國人民銀行
B.公安機關
C.司法機關
D.總行
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