單項(xiàng)選擇題

（）是在華夏銀行行長(zhǎng)授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會(huì)（或下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）提交報(bào)告。

A.總行會(huì)計(jì)部
B.華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)

你可能感興趣的試題

為加強(qiáng)反洗錢(qián)管理，防范和控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，提高全行反洗錢(qián)風(fēng)控能力和管理水平，根據(jù)《（）》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等法律、法規(guī)及《華夏銀行反洗錢(qián)管理辦法》，制定華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則。

A.中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
B.中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，可以（）。

A.有效地防御操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力
B.在國(guó)際金融領(lǐng)域樹(shù)立我國(guó)良好的國(guó)際形象，為國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供良好的國(guó)際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢(qián)操作，可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)
D.以上皆是

（）是在華夏銀行行長(zhǎng)授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會(huì)（或下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）提交報(bào)告。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，可以（）。

（）是在華夏銀行行長(zhǎng)授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會(huì)（或下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）提交報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，可以（）。