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反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時,進(jìn)行(),確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風(fēng)險控制要求。
A.洗錢風(fēng)險預(yù)估
B.產(chǎn)品洗錢風(fēng)險等級分類
C.洗錢風(fēng)險評估并書面記錄風(fēng)險評估情況
D.產(chǎn)品設(shè)計合規(guī)性及洗錢風(fēng)險評估
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反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期對本條線業(yè)務(wù)制度、操作規(guī)程的()進(jìn)行回溯審查,確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到本條線相關(guān)制度當(dāng)中。
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.合法性
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反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議召開前10個工作日,將議題和材料以()形式提交反洗錢工作辦公室。
A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面
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