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跨境匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中,當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆人民幣10000元或者外幣等值()美元以上時(shí),金額機(jī)構(gòu)應(yīng)按《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.2000
B.1500
C.1000
D.5000
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單項(xiàng)選擇題
收集和保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實(shí)、完整信息,通過()核實(shí)匯款人和收款人的有效身份證件。
A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會(huì)計(jì)綜合管理平臺(tái)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)
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單項(xiàng)選擇題
已開展為國(guó)際匯款公司代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即按通知要求對(duì)本機(jī)構(gòu)代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作進(jìn)行改進(jìn),并在()日內(nèi)將改進(jìn)情況報(bào)中國(guó)人民銀行總行。
A.10
B.20
C.30
D.40
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