你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.法院
B.公安局
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會(huì)

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯(cuò)誤的是（）。

A.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換金融貿(mào)易相關(guān)信息和資料
B.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
C.制定或者會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知（）個(gè)工作日后，及時(shí)將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯(cuò)誤的是（）。

中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達(dá)發(fā)的外交部通知（）個(gè)工作日后，及時(shí)將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)中，錯(cuò)誤的是（）。