你可能感興趣的試題

下列哪些行為屬于境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)活動(dòng)的合法行為（）。

A.以虛假傳、欺騙方法募集社會(huì)公眾資金
B.未經(jīng)批準(zhǔn)利用互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國家批準(zhǔn)向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報(bào)

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和（）相互配合。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測(cè)中心

在《華夏銀行反洗錢管理辦法》中，負(fù)責(zé)全行反洗錢工作的監(jiān)督和管理，履行反洗錢職責(zé)的是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪些行為屬于境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)活動(dòng)的合法行為（）。

中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和（）相互配合。

在《華夏銀行反洗錢管理辦法》中，負(fù)責(zé)全行反洗錢工作的監(jiān)督和管理，履行反洗錢職責(zé)的是（）。

中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和（）相互配合。