單項選擇題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各級行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

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單項選擇題

針對不同風(fēng)險等級客戶采?。ǎ┑淖R別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化

單項選擇題

反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括（）。

A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部