單項選擇題

各級行、各條線（部門）有計劃地、（）至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓(xùn)。

A.每年
B.每月
C.每季
D.每周

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單項選擇題

針對不同風(fēng)險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整（）。

A.客戶等級
B.洗錢風(fēng)險等級
C.客戶分類
D.洗錢歸類

單項選擇題

針對不同風(fēng)險等級客戶采取差異化的（）措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識別和監(jiān)控
D.識別和處理