單項(xiàng)選擇題

各級行違反《華夏銀行反洗錢管理辦法》的，依照（）中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法

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單項(xiàng)選擇題

先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在（）的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致

單項(xiàng)選擇題

委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在（）中明確雙方在識別客戶身份方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份識別措施。

A.委托協(xié)議
B.電話約定
C.當(dāng)面口頭約定
D.電子認(rèn)證約定