單項(xiàng)選擇題

同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按（）保存。

A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限

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單項(xiàng)選擇題

利用自動(dòng)柜員機(jī)為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)于開立卡片時(shí)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，核實(shí)客戶（）之后辦理業(yè)務(wù)。

A.身份證件類型及號(hào)碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明

單項(xiàng)選擇題

（）部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。

A.會(huì)計(jì)
B.個(gè)人
C.合規(guī)
D.審計(jì)部門