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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）對(duì)境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正。

A.定期
B.不定期
C.適時(shí)
D.每年

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單項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)駐在國(guó)家反洗錢監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求比我國(guó)更為嚴(yán)格的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)選擇（）的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)作為公司制定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策的依據(jù)。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.我國(guó)
C.更為嚴(yán)格
D.分支機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組由（）任組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)部、合規(guī)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部、法律事務(wù)部等相關(guān)部門副總經(jīng)理以上人員擔(dān)任成員。

A.總行分管副行長(zhǎng)
B.總行行長(zhǎng)
C.總行會(huì)計(jì)部總經(jīng)理
D.總行合規(guī)部總經(jīng)理

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