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對于同時在兩家或以上營業(yè)機(jī)構(gòu)(含總行信用卡中心)開立賬戶的客戶,各賬戶開立機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通,發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向()機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險提示。
A.主評定
B.副評定
C.任意
D.評定
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單項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險評估信息包括客戶基本信息、()兩方面內(nèi)容。
A.交易記錄
B.交易信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
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單項選擇題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)建立轄內(nèi)各類客戶洗錢風(fēng)險分類的信息資料,由()專門保管。
A.反洗錢崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員
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