單項(xiàng)選擇題

對于被司法機(jī)關(guān)調(diào)查、權(quán)威媒體案件報(bào)道，可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的事件發(fā)生時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A.重新評定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對于洗錢高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶除在規(guī)定期限前完成風(fēng)險(xiǎn)等級重新審定工作外，還應(yīng)采取（）客戶身份識別措施。

A.強(qiáng)化的
B.簡化的
C.正常的
D.無需

單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)成立由內(nèi)控合規(guī)、公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、會計(jì)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)部門組成的（），負(fù)責(zé)較高風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和下調(diào)的最終評定工作。

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分認(rèn)定小組
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作小組
D.反洗錢可疑交易認(rèn)定小組