A.重新評定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級 B.開展盡職調(diào)查 C.關(guān)注客戶 D.上報(bào)可疑交易報(bào)告
A.強(qiáng)化的 B.簡化的 C.正常的 D.無需
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分認(rèn)定小組 B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 C.反洗錢工作小組 D.反洗錢可疑交易認(rèn)定小組