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客戶洗錢風險以()和交易記錄為基礎,為每一風險評估指標設定具體風險系數(shù),并運用風險計量工具,采用權重法,以定性與定量分析相結合的方式來計量風險、評估等級。
A.客戶身份信息
B.客戶信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
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單項選擇題
客戶洗錢風險分類按照自然人客戶和()客戶進行分類評估。
A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個人
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單項選擇題
華夏銀行客戶洗錢風險等級分為()類。
A.五
B.四
C.三
D.二
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