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單項選擇題

（）負責對客戶洗錢風險指標及系數(shù)設定提出專業(yè)意見。

A.內控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務部

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單項選擇題

綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點、聲譽、權威媒體信息以及非自然人客戶的組織架構等各方面情況，衡量開展客戶盡職調查的難度，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素：（）

A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風險

單項選擇題

評估各類金融產品、金融服務的風險，結合市場具體運行情況，交易實現(xiàn)方式及特殊業(yè)務交易頻率等因素，進行綜合分析，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素：（）。

A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風險

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