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洗錢案件嫌疑人或恐怖分子為銀行客戶,銀行未按要求報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告或漏報(bào)部分交易,造成銀行經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的事件屬于()。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件
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單項(xiàng)選擇題
恐怖分子為銀行客戶,銀行未按要求對(duì)恐怖融資資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié),造成銀行經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的事件屬于()。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件
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單項(xiàng)選擇題
重大洗錢案件在銀行兩家(含)以上分行已出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)連鎖反應(yīng),需要總行相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合,共同處理的反洗錢突發(fā)事件屬于()。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件
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